亿纬锂能:第五届监事会第二次会议决议

时间:2020年01月13日 12:06:17 中财网
原标题:亿纬锂能:第五届监事会第二次会议决议公告


证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2020-003

红色综艺体公司名称[1]
惠州亿纬锂能股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”、“亿纬锂能”)第五届监事会第二
次会议于2020年1月10日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会
议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2020年1月8日以
邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。


本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事3名,实际参加监事3名。本
次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。


会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,全体监事认为:公司在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率和收益,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。


本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。


二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经审核,全体监事认为:公司本次关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,交易价格遵循公允定价原则,不会影响
公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,不存在损害上市公司及股东利
益的情形。


本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。


三、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》


经审核,全体监事认为:公司本次注销产业并购基金的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司注销
深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)。


本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。


特此公告。




惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2020年1月13日


  中财网
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