大连重工:第四届董事会第四十一次会议决议

时间:2020年01月13日 12:05:49 中财网
原标题:大连重工:第四届董事会第四十一次会议决议公告


证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2020-002

大连华锐重工集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第四十一次会议于2020年1月7日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于2020年1月10日以通讯表决方式召开。

公司现有董事8人,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决
董事5人,关联董事回避表决。会议的召开和审议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


会议以记名投票方式,审议通过了《关于与大连装备融资租赁
有限公司签署<补充协议书>暨关联交易的议案》。


由于双辽天威融资租赁项目延期回购期限已经届满,为缓解项
目风险,降低项目损失,公司、大连重工机电设备成套有限公司(以
下简称“成套公司”)与大连装备融资租赁有限公司(以下简称“大
装租赁”)签署《补充协议书》,就项目回购后续处置工作形成框架
性约定如下:

1.为有利于项目设备的处置,对于公司与大装租赁签订的回购
协议,回购义务主体由公司变更为成套公司,公司对成套公司的因
履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任。


2.融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套
公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有,大装租赁有权按
照融资租赁买卖合同、担保合同的约定,向承租人及其关联方主张
违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产,具体实施计
划成套公司与大装租赁另行协商。在实现担保措施过程中,对于变


现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认,取得
变现收入扣除变现成本后,可用于冲抵未来的回购价款。


3.对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到
最低,成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情
况,通过降低融资成本利率等方式协商分担损失,以确定最终回购
金额,并确定支付节点,上述事宜应于2020年4月30日前确定,
确定后由成套公司实施,未尽事宜协商解决。


4.成套公司于协议生效后10日内向大装租赁支付人民币
3,000万元,该部分资金用于冲抵回购价款本金。


具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://861.7554411.com)上的《关于与大连装备融资租赁
有限公司签署<补充协议书>暨关联交易的公告》。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。


(关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决)

本议案需提请股东大会审议。


特此公告







大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月13日


  中财网
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