中色股份:独立董事关于公司董事兼总经理辞职的独立意见

时间:2020年01月13日 11:50:57 中财网
原标题:中色股份:独立董事关于公司董事兼总经理辞职的独立意见


中国有色金属建设股份有限公司

独立董事关于公司董事兼总经理辞职的独立意见



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为公
司独立董事,我们对公司董事兼总经理张士利先生辞职发表如下独立
意见:

1、因工作分工调整,张士利先生申请辞去公司董事、总经理、
董事会薪酬与考核委员会委员等职务,经核查,其辞职原因与实际情
况一致。


2、张士利先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其
辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,张士利先生将不在公司
担任职务。公司将尽快完成董事补选、聘任新总经理的相关工作,在
新聘总经理就任前,由公司董事秦军满先生代行总经理职责,张士利
先生的辞职不会影响公司董事会的运作及经营管理的正常运行。


同意张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员
会委员等职务,对其辞职原因无异议。


独立董事:周科平、张继德、李相志





2019年1月10日


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