东华科技:2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要等修订说明

时间:2019年12月02日 17:51:18 中财网
原标题:东华科技:关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要等修订说明的公告


证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2019-080



东华工程科技股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划(草案)

及其摘要等修订说明的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




东华工程科技股份有限公司于 2019 年9月5日召开六届二十次董
事会和六届十六次监事会,审议通过了《2019 年限制性股票激励计划
(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要和《2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)
等材料,相关材料已发布于 2019 年 9 月 7 日的《证券时报》和巨潮
资讯网 (http://www.iyo.6003322.com)。


为进一步优化公司 2019 年限制性股票激励计划(以下简称“本激
励计划”),切实保证本激励计划的顺利实施,充分发挥本激励计划的激
励作用,公司对《激励计划(草案)》及其摘要和《考核管理办法》的
相关内容进行了修订。现将相关事项说明如下:

一、本次修订的主要内容

2019 年12月2日,公司召开六届二十二次董事会和六届十九次监
事会,审议通过了《关于公司2019 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)及其摘要的议案》、《关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法(修订稿)的议案》。具体修订内容如下:

(一)对《激励计划(草案)》的修订

1、对“第八章 激励对象的获授条件及解除限售条件/一、限制性
股票的授予条件/(五)公司业绩考核条件达标,即达到以下条件”中对
净资产收益率(ROE)的定义进行了修订:

修订前:

上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润;净资产收益率(ROE)指加权平均净资产收益率。



修订后:

上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润;净资产收益率(ROE)指扣除非经常性损益的加权平均净资产收益
率。


2、对“第八章 激励对象的获授条件及解除限售条件/二、限制性
股票的解除限售条件/(五)达到公司业绩考核要求/(1)本计划授予的
限制性股票各解除限售期的公司业绩要求为”中各期解除限售的业绩考
核条件及净资产收益率(ROE)的定义进行了修订:

修订前:

解除限售期

业绩考核条件

第一个解除

限售期

(1)2020年净资产收益率不低于8%;(2)以2018年业绩为基数,2020年净利
润复合增长率不低于10%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值
水平;(3)2020年应收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水平或
对标企业75分位值水平;(4)2020年经济增加值改善值ΔEVA大于零。


第二个解除

限售期

(1)2021年净资产收益率不低于8.2%;(2)以2018年业绩为基数,2021年净
利润复合增长率不低于10.5%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分
位值水平;(3)2021年应收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水
平或对标企业75分位值水平;(4)2021年经济增加值改善值ΔEVA大于零。


第三个解除

限售期

(1)2022年净资产收益率不低于8.5%;(2)以2018年业绩为基数,2022年净
利润复合增长率不低于11%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位
值水平;(3)2022年应收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水平
或对标企业75分位值水平;(4)2022年经济增加值改善值ΔEVA大于零。


第四个解除

限售期

(1)2023年净资产收益率不低于9%;(2)以2018年业绩为基数,2023年净利
润复合增长率不低于12%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值
水平;(3)2023年应收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水平或
对标企业75分位值水平;(4)2023年经济增加值改善值ΔEVA大于零。




注:上述授予及解除限售业绩中“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润,“净资产收益率”为加权平均净资产收益率,计算上述考核指标均不含因实施激励计划
产生的激励成本。在股权激励计划有效期内,如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的,
考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额(相应收益额无法准确计算的,
可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定)。


修订后:

解除限售期

业绩考核条件




第一个解除

限售期

(1)2020年净资产收益率不低于8%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企
业75分位值水平;(2)以2018年业绩为基数,2020年净利润复合增长率不低于
10%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平;(3)2020年应
收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值
水平;(4)2020年经济增加值改善值ΔEVA大于零。


第二个解除

限售期

(1)2021年净资产收益率不低于8.2%,且不低于同行业平均业绩水平或对标
企业75分位值水平;(2)以2018年业绩为基数,2021年净利润复合增长率不低
于10.5%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平;(3)2021
年应收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分
位值水平;(4)2021年经济增加值改善值ΔEVA大于零。


第三个解除

限售期

(1)2022年净资产收益率不低于8.5%,且不低于同行业平均业绩水平或对标
企业75分位值水平;(2)以2018年业绩为基数,2022年净利润复合增长率不低
于11%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平;(3)2022年
应收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位
值水平;(4)2022年经济增加值改善值ΔEVA大于零。


第四个解除

限售期

(1)2023年净资产收益率不低于9%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企
业75分位值水平;(2)以2018年业绩为基数,2023年净利润复合增长率不低于
12%,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平;(3)2023年应
收账款周转率不低于5次,且不低于同行业平均业绩水平或对标企业75分位值
水平;(4)2023年经济增加值改善值ΔEVA大于零。




注:上述授予及解除限售业绩中“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润,“净资产收益率”为扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率,计算上述考核指标均
不含因实施激励计划产生的激励成本。在股权激励计划有效期内,如公司有增发、配股等事项
导致净资产变动的,考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相应收益额(相应收
益额无法准确计算的,可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定)。


《激励计划(草案修订稿)》全文发布于 2019 年 12 月3日的巨
潮资讯网 (http://www.ulb.277nsb.com)上。


(二)对《激励计划(草案)》摘要和《考核管理办法》的修订

针对上述修订内容,同步对公司《激励计划(草案)》摘要和《考
核管理办法》中涉及的相关部分一并修订。


《激励计划(草案修订稿)》摘要详见发布2019 年12 月3日的《证
券时报》和巨潮资讯网 (http://www.psb833.com/517)上的东华科技
2019-081《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》;《激
励计划(草案修订稿)》、《考核管理办法(修订稿)》全文发布于 2019 年
12 月3日的巨潮资讯网 (http://www.128psb.com/395)上。


二、监事会对本次修订事项的意见

1、公司对本次股权激励计划的修订和审议符合《关于规范国有控


股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司
(境内)实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法,程序
合规。


2、公司具备实施股权激励计划的主体资格,不存在法律、法规禁
止实施股权激励计划的情形。


3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。


4、公司修订并实施2019年限制性股票激励计划,有利于完善公司
治理结构,健全公司长效激励机制,进一步增强高层和中层管理人员及
核心骨干员工的责任感、使命感,调动相关人员的积极性和创造性,更
好地维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在明显损害公
司及全体股东利益的情形。


5、相关修订事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议,实行
关联方回避表决,决策和审议程序合法合规。


三、独立董事对本次修订事项的意见

1、公司对《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的修订
符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,
审议流程合法合规。


2、公司修订后的股权激励计划的内容和审议程序符合《通知》、《试
行办法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激
励对象限制性股票的授予安排、及解除限售安排(包括授予额度、授予
价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、
法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。


3、公司具备实施股权激励计划的主体资格,公司不存在《管理办
法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。


4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供
贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。


5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制,完善
激励与约束相结合的分配机制,使经营者和股东形成利益共同体,提高
管理效率与水平,有利于公司的可持续发展。



综上,我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发
展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意修
订并实施本次股权激励计划。


特此公告。






东华工程科技股份有限公司董事会

二○一九年十二月二日


  中财网
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